المهارات الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البرنامج التدريبي

مسمى الدورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 

مدة الدورة: يومين، 6 ساعات تدريبية.

جهة الاعتماد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

محاور البرنامج التدريبي

• مكافحة غسل الأموال

  • مفهوم غسل الأموال ونشأته.

  • مصادر غسل الأموال.

  • مراحل عملية غسل الأموال.

  • الآثار المترتبة على غسل الأموال.

  • أساليب واتجاهات غسل الأموال.

  • مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال.

• مكافحة تمويل الإرهاب

  • مفهوم جريمة تمويل الارهاب.

  •  أساليب واتجاهات تمويل الإرهاب والتصدي لها. 

  • تقييم أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر.

  • الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.